Lavado de activos con criptomonedas se dispara en el Perú
La cifra de delitos de lavado de activos virtual, en la modalidad de criptomoneda o moneda virtual, está a punto de triplicarse en el Perú, advirtió el Poder Judicial.
Poder Judicial rechaza pedido para archivar acusación por lavado de activos contra Keiko Fujimori
Este lunes, el Poder Judicial declaró infundados los recursos interpuestos por las defensas de los acusados en el caso del financiamiento al partido Fuerza Popular, para que el delito de lavado de activos sea excluido del requerimiento acusatorio.
Juramentó Karina Beteta: Parlamentaria investigada por presunto lavado de activos
Julia Príncipe respondió por proceso disciplinario y descartó que vaya a renunciar
Salen a la luz transferencias bancarias de Víctor Aritomi y Rosa Fujimori
Parte del expediente judicial del caso que involucra a los tíos paternos de la candidata presidencial Keiko Fujimori, Víctor Aritomi y Rosa Fujimori, en un presunto enriquecimiento ilícito se filtró a la opinión pública.
Caso Urtecho: piden incluir a desaforado congresista en lavado de activos
Durante la audiencia realizada en la Sala Penal Transitoria del Poder Judicial el Procurador Anticorrupción solicitó al acusado una reparación civil de más de tres millones y medio de soles en favor del Estado.
Más de 12 mil millones de dólares se lavaron en Perú en casi una década
La Asociación de Bancos del Perú (Asbanc) reveló que entre enero del 2007 y marzo del 2016 se lavaron activos por más de 12,901 millones de dólares en el Perú.
Reprograman asistencia de Keiko Fujimori a Fiscalía de Lavado de Activos
La Fiscalía Especializada en Lavado de Activos reprogramó para este jueves la asistencia de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, para que declare sobre la investigación que se le sigue para esclarecer el origen de parte del dinero recaudado para su campaña.
