lavado de activos

Más de 1500 efectivos de la Policía Nacional llevaron a cabo un operativo en más de 50 stands comerciales en Las Malvinas. Esta acción, bajo orden de descerraje y con fines de extinción de dominio, fue respaldada por 54 fiscales de la dirección de investigación de lavado de activos y la Procuraduría General.

Este jueves, la Dirección de Procedimiento Disciplinario de la Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público decidió retirar preventivamente del cargo a la fiscal Elizabeth Peralta, presuntamente vinculada al presentador de televisión Andrés Hurtado, conocido como Chibolín, debido a hechos de inconducta funcional.

El Ministerio Público inició las diligencias en el caso de Andrés Hurtado investigado por la presunta comisión del delito de lavado de activos en agravio del Estado.

José Domingo Pérez remarcó que la fiscalía está satisfecha porque en juicio contra Keiko Fujimori “se está probando que ingresó dinero ilícito” a Fuerza Popular. 

El Poder Judicial programó para el próximo 1 de julio, a las 9:00 a.m., el juicio oral contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y otros 45 imputados por el ‘Caso Cocteles’, que comprende los presuntos aportes ilícitos a las campañas presidenciales del 2011 y 2016.

El Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional dictó 36 meses de prisión preventiva contra el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón. Esto por incumplir hasta cuatro reglas de conducta ordenadas anteriormente en el proceso que se le sigue por organización criminal y lavado de activos.

La Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional desestimó recurso del alcalde de Lima Metropolitana, Rafael López Aliaga, y confirmó la resolución que declaró infundado su pedido de tutela de derechos, en la investigación que se le sigue por presunto delito de lavado de activos.

El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional impuso la medida de comparecencia con restricciones contra excandidata presidencial Lourdes Flores Nano por el presunto delito de lavado de activos.

Nicolás Petro, hijo de Gustavo Petro, presidente de Colombia, anunció que colaborará con la justicia pese a que no aceptó los cargos que la fiscalía le imputó este martes por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito.