Caso Urtecho: piden incluir a desaforado congresista en lavado de activos
Durante la audiencia realizada en la Sala Penal Transitoria del Poder Judicial el Procurador Anticorrupción solicitó al acusado una reparación civil de más de tres millones y medio de soles en favor del Estado.
Más de 12 mil millones de dólares se lavaron en Perú en casi una década
La Asociación de Bancos del Perú (Asbanc) reveló que entre enero del 2007 y marzo del 2016 se lavaron activos por más de 12,901 millones de dólares en el Perú.
Reprograman asistencia de Keiko Fujimori a Fiscalía de Lavado de Activos
La Fiscalía Especializada en Lavado de Activos reprogramó para este jueves la asistencia de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, para que declare sobre la investigación que se le sigue para esclarecer el origen de parte del dinero recaudado para su campaña.
PJ dicta comparecencia restringida contra expresidente Humala
El Poder Judicial dictó comparecencia restringida contra el expresidente Ollanta Humala en el marco de la investigación que se le sigue por el delito de lavado de activos que presuntamente se cometió en las campañas presidenciales de los años 2006 y 2011.
Ejecutivo publica decreto que fortalece la UIF
El Poder Ejecutivo publicó en el Diario Oficial El Peruano el decreto legislativo que fortalece las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para prevenir, detectar y sancionar el delito de lavado de activos y el terrorismo.
Joaquín Ramírez declaró por presunto desbalance patrimonial
El ex secretario general de Fuerza Popular, Joaquín Ramírez, fue interrogado por más de siete horas en la Fiscalía Especializada en Lavado de Activos por el presunto incremento irregular de su patrimonio.
Expresidente Humala será interrogado por lavado de activos en enero
El expresidente Ollanta Humala será citado por la justicia en enero para ser interrogado en calidad de investigado por el presunto delito de lavado de activos.
Fiscalía incautó más de US$ 2 millones en casos de lavado de activos en 2016
Además se confiscaron 81.07 kilos de oro, 42 inmuebles y 21 vehículos, así como celulares, tablets, laptops, joyas, armas de fuego, entre otros bienes.
'Peter Ferrari': conoce el historial del llamado 'Capo del oro'
Pedro David Pérez Miranda, o ‘Peter Ferrari’ como le dicen sus amigos, fue intervenido en su vivienda de La Molina por ser sospechoso de liderar la red más grande de tráfico de oro que se ha visto en el país.
Intervienen a “Peter Ferrari” en megaoperativo contra lavado de activos
La Policía Nacional ejecutó esta mañana de manera simultánea un megaoperativo en al menos 11 inmuebles relacionados a Pedro Pérez Miranda, conocido como “Peter Ferrari”, quien estaría vinculado a delitos de lavado de activos y minería ilegal.
