PJ dicta comparecencia restringida contra expresidente Humala
El Poder Judicial dictó comparecencia restringida contra el expresidente Ollanta Humala en el marco de la investigación que se le sigue por el delito de lavado de activos que presuntamente se cometió en las campañas presidenciales de los años 2006 y 2011.
Ejecutivo publica decreto que fortalece la UIF
El Poder Ejecutivo publicó en el Diario Oficial El Peruano el decreto legislativo que fortalece las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para prevenir, detectar y sancionar el delito de lavado de activos y el terrorismo.
Joaquín Ramírez declaró por presunto desbalance patrimonial
El ex secretario general de Fuerza Popular, Joaquín Ramírez, fue interrogado por más de siete horas en la Fiscalía Especializada en Lavado de Activos por el presunto incremento irregular de su patrimonio.
Fiscalía incautó más de US$ 2 millones en casos de lavado de activos en 2016
Además se confiscaron 81.07 kilos de oro, 42 inmuebles y 21 vehículos, así como celulares, tablets, laptops, joyas, armas de fuego, entre otros bienes.
Expresidente Humala será interrogado por lavado de activos en enero
El expresidente Ollanta Humala será citado por la justicia en enero para ser interrogado en calidad de investigado por el presunto delito de lavado de activos.
'Peter Ferrari': conoce el historial del llamado 'Capo del oro'
Pedro David Pérez Miranda, o ‘Peter Ferrari’ como le dicen sus amigos, fue intervenido en su vivienda de La Molina por ser sospechoso de liderar la red más grande de tráfico de oro que se ha visto en el país.
Intervienen a “Peter Ferrari” en megaoperativo contra lavado de activos
La Policía Nacional ejecutó esta mañana de manera simultánea un megaoperativo en al menos 11 inmuebles relacionados a Pedro Pérez Miranda, conocido como “Peter Ferrari”, quien estaría vinculado a delitos de lavado de activos y minería ilegal.
Levantan secreto bancario de Joaquín Ramírez
Con la finalidad de aclarar la procedencia de su dinero, la Fiscalía de Lavado de Activos pidió que se levante el secreto bancario, reserva tributaria y de la identidad bursátil del exsecretario general de Fuerza Popular, Joaquín Ramírez.
Jefe de Estado reafirma su compromiso contra el lavado de activos
El presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, expresó su apoyo al trabajo de la Fiscalía, el Poder Judicial, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Justicia en torno a este tema.
Corte Suprema anula casación en caso de lavado de activos
En adelante para iniciar una indagación, el Ministerio Público solo requiere tener una sospecha inicial simple, es decir, sin precisar el delito generador de patrimonios.
