Keiko Fujimori: juicio oral por lavado de activos iniciará el 1 de julio
El Poder Judicial programó para el próximo 1 de julio, a las 9:00 a.m., el juicio oral contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y otros 45 imputados por el ‘Caso Cocteles’, que comprende los presuntos aportes ilícitos a las campañas presidenciales del 2011 y 2016.
Vladimir Cerrón: PJ dicta 36 meses de prisión preventiva para líder de Perú Libre
El Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional dictó 36 meses de prisión preventiva contra el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón. Esto por incumplir hasta cuatro reglas de conducta ordenadas anteriormente en el proceso que se le sigue por organización criminal y lavado de activos.
Rafael López Aliaga: PJ desestimó recurso y seguirá siendo investigado por lavado de activos
La Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional desestimó recurso del alcalde de Lima Metropolitana, Rafael López Aliaga, y confirmó la resolución que declaró infundado su pedido de tutela de derechos, en la investigación que se le sigue por presunto delito de lavado de activos.
Caso Odebrecht: Poder Judicial dicta comparecencia con restricciones a Lourdes Flores
El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional impuso la medida de comparecencia con restricciones contra excandidata presidencial Lourdes Flores Nano por el presunto delito de lavado de activos.
Poder Judicial absolvió a hermanos Sánchez Paredes por falta de pruebas
El Poder Judicial absolvió a los hermanos Sánchez Paredes del delito de lavado de a
Colombia: hijo de presidente Petro colaborará con la justicia
Nicolás Petro, hijo de Gustavo Petro, presidente de Colombia, anunció que colaborará con la justicia pese a que no aceptó los cargos que la fiscalía le imputó este martes por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
Lavado de activos con criptomonedas se dispara en el Perú
La cifra de delitos de lavado de activos virtual, en la modalidad de criptomoneda o moneda virtual, está a punto de triplicarse en el Perú, advirtió el Poder Judicial.
Poder Judicial rechaza pedido para archivar acusación por lavado de activos contra Keiko Fujimori
Este lunes, el Poder Judicial declaró infundados los recursos interpuestos por las defensas de los acusados en el caso del financiamiento al partido Fuerza Popular, para que el delito de lavado de activos sea excluido del requerimiento acusatorio.
Fernando Zevallos fue condenado a 27 años de cárcel
Fernando Zevallos Gonzales, exdueño de Aerocontinente, fue condenado a 27 años de cárcel por el delito de lavado de activos, así lo decidió el Colegiado E de la Corte Especializada en Crimen Organizado y Corrupción de Funcionarios.
Elizabeth Arias: jueza acepta inhibirse de caso de Keiko Fujimori
Pese a que horas previas la jueza se negó a aceptar el pedido de Giulliana Loza, Elizabeth Arias del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional decidió inhibirse de la investigación que se le sigue a Keiko Fuijimori por el presunto delito de lavado de activos.
Mark Vito tras visita a Keiko Fujimori: “Voy a esperar con fe y esperanza”
Mark Vito llegó hasta el penal anexo de Mujeres de Chorrillos para visitar a su esposa Keiko Fujimori y a su salida dio unas breves declaraciones a la prensa: “Voy a esperar con fe y esperanza”, aseguró.
Proyecto sobre delito de financiamiento ilegal a partidos limita accionar de la Fiscalía, sostiene Quintanilla
El proyecto que plantea la creación del delito de financiamiento ilegal a partidos limita el accionar de la Fiscalía y pretende disminuir la criminalidad del lavado de activos, aseguró el congresista Alberto Quintanilla.
Compras bancarizadas de autos e inmuebles formalizarán la economía
La norma que obliga a bancarizar la adquisición de bienes inmuebles, vehículos, así como los aportes al capital de empresas valorizadas en más de S/ 12 mil 450 formalizará la economía, así lo afirmó el especialista tributario José Castillo.
García Belaunde cuestiona que se quiera cambiar la Constitución por cooperativas pero no por otros temas
El congresista Víctor Andrés García Belaunde cuestionó que para aplazar la supervisión a las cooperativas se quiera cambiar la Constitución y no por otros temas -a su juicio importantes- como el voto facultativo, la pena de muerte y la bicameralidad del Parlamento.
Policía del Cusco captura a exalcalde acusado de lavado de activos
La Policía del Cusco logró detener al exalcalde del distrito de San Sebastián, Julián Incaroca Ninancuro, quien se encontraba en la clandestinidad desde hace dos años, luego que fuera sentenciado a 9 años de cárcel por el delito de lavado de activos y abuso de autoridad.
Corte Suprema anula casación en caso de lavado de activos
En adelante para iniciar una indagación, el Ministerio Público solo requiere tener una sospecha inicial simple, es decir, sin precisar el delito generador de patrimonios.
Jefe de Estado reafirma su compromiso contra el lavado de activos
El presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, expresó su apoyo al trabajo de la Fiscalía, el Poder Judicial, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Justicia en torno a este tema.
Levantan secreto bancario de Joaquín Ramírez
Con la finalidad de aclarar la procedencia de su dinero, la Fiscalía de Lavado de Activos pidió que se levante el secreto bancario, reserva tributaria y de la identidad bursátil del exsecretario general de Fuerza Popular, Joaquín Ramírez.
'Peter Ferrari': conoce el historial del llamado 'Capo del oro'
Pedro David Pérez Miranda, o ‘Peter Ferrari’ como le dicen sus amigos, fue intervenido en su vivienda de La Molina por ser sospechoso de liderar la red más grande de tráfico de oro que se ha visto en el país.
Intervienen a “Peter Ferrari” en megaoperativo contra lavado de activos
La Policía Nacional ejecutó esta mañana de manera simultánea un megaoperativo en al menos 11 inmuebles relacionados a Pedro Pérez Miranda, conocido como “Peter Ferrari”, quien estaría vinculado a delitos de lavado de activos y minería ilegal.