Detienen a implicado en caso Panama Papers
La Policía intervino a Eugenio Dunezat Urbina dentro del aeropuerto internacional Jorge Chávez cuando retornaba de Piura, por tener más de 10 denuncias por estafa y todas utilizando la modalidad de la cascada.
Investigación de los ‘Panama Papers’ ganó el premio Pulitzer
La investigación periodística denominada ‘Papeles de Panamá’ obtuvo el reconocimiento internacional al ser galardonada con el premio Pulitzer en la categoría periodismo de profundidad.
Sunat detecta S/ 800 millones en desbalance patrimonial de contribuyentes
Personas vinculadas a actividades teatrales, musicales, de entretenimiento, a radio y televisión, y a otras actividades empresariales tendrían un desbalance patrimonial estimado de S/ 81 millones en conjunto.
Caso ‘Panama Papers’: Publican lista de 100 personalidades implicadas
Una larga lista de personajes involucrados en creaciones de empresas ‘off shore’ fue publicada por IDL Reporteros, desde políticos hasta periodistas estarían involucrados en las investigaciones por el caso ‘Panama Papers’, originado a raíz de las filtraciones de documentos de la firma Mozack Fonseca.
Sunat intervino domicilio de representante legal de Mossack-Fonseca en Perú
Este tipo de acciones forman parte del programa que tiene la Sunat para verificar casos de incremento patrimonial, así como de evasión y defraudación tributaria.
Empresas offshore habrían financiado otras campañas
El hecho de financiar campañas políticas en el país a través de empresas offshore no sería una práctica nueva, así lo señalaron los periodistas del portal Ojo Público quienes dieron cuenta de las empresas creadas por la firma Mossack Fonseca.