Megaoperativo en Las Malvinas: 1500 policías y 54 fiscales allanan más de 50 stands
Más de 1500 efectivos de la Policía Nacional llevaron a cabo un operativo en más de 50 stands comerciales en Las Malvinas. Esta acción, bajo orden de descerraje y con fines de extinción de dominio, fue respaldada por 54 fiscales de la dirección de investigación de lavado de activos y la Procuraduría General.
Ministerio Público y PNP intervienen propiedades del exalcalde de Comas, Miguel Saldaña
La Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ministerio Público intervinieron la casa de campo y varias propiedades del exalcalde de Comas, Miguel Saldaña Reategui.
Dina Boluarte sobre investigación por lavado de activos: "Soy inocente y con las manos limpias"
Luego que la Fiscalía decidiera incluirla en la investigación por lavado de activos, en el financiamiento de la campaña electoral del partido Perú Libre en el 2020, la vicepresidenta Dina Boluarte afirmó que es inocente y con las manos limpias.
La Fiscalía halla irregularidades en investigación a Joaquín Ramírez
La Fiscalía de lavado de activos ha hecho una investigación de los ingresos económicos de Joaquín Ramírez, de su familia y otros personajes políticos como Keiko Fujimori. Elevadas transacciones comerciales sospechosas, préstamos simulados, servicios fantasmas, compra de bienes subvaluados fueron hallados por el fiscal Wilson Salazar.
Moisés Mamani guarda silencio en diligencia fiscal por lavado de activos
El congresista de Fuerza Popular, Moisés Mamani Colquehuanca, optó por guardar silencio en la diligencia realizada esta mañana por la fiscalía, en el marco de la indagación en su contra por el delito de lavado de activos.
Fernando Olivera rinde manifestación ante Fiscalía de Lavado de Activos
El exministro Fernando Olivera, rinde su manifestación ante la Fiscalía de Lavado de Activos, en la investigación que se le viene realizando por el presunto tráfico de influencias por haber participado en el destrabe de la obras de la Carretera Interoceánica, durante el gobierno de Alejandro Toledo.
MP: incendio en Fiscalía de Lavado de Activos no registra heridos ni documentación afectada
Alrededor de las 9:05 a. m. se produjo un amago de incendio en la sede del Ministerio Público, Fiscalía de Lavado de Activos, ubicada en jirón Santa Rosa, en el Cercado de Lima.
