Organización criminal de 'Peter Ferrari' habría movilizado US$ 1.000 millones
Unos mil millones de dólares habría movilizado la organización criminal vinculada a Pedro David Pérez Miranda, alias ‘Peter Ferrari’, en lavado de activos, minería ilegal y narcotráfico, según la Policía Nacional.
Asimismo, la Policía precisó que dicha organización habría realizado transferencias de dinero del exterior al Perú por 400 millones de dólares y 13 toneladas de oro exportado valorizado en 600 millones de dólares.
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El pasado 3 de diciembre, los agentes del orden realizaron 11 allanamientos en distintas partes de Lima y 7 detenciones, además incautaron ocho vehículos, ocho armas de fuego y US$ 70,316, junto con computadoras, artefactos electrónicos, documentos y otros materiales de importancia para las pesquisas.
Durante la investigación previa desarrollada por la División de Lavado de Activos (Divila), se reportaron cuatro empresas de fachada: Business Investments SAC, Minerales La Mano de Dios SAC, Minerals Gold MPP SAC y Comercializadora de Rivero SAC. De las firmas, tres tenían el mismo domicilio fiscal y una estaba a nombre de Pérez Miranda.
