Ejecutivo publica decreto que fortalece la UIF
21:41 horas - Sábado, 26 Noviembre 2016
El Poder Ejecutivo publicó en el Diario Oficial El Peruano el decreto legislativo que fortalece las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para prevenir, detectar y sancionar el delito de lavado de activos y el terrorismo.
La norma permite a la UIF-Perú pedir al juez penal el levantamiento del secreto bancario y de la reserva tributaria, en caso sea necesario, e incorpora bajo su supervisión, en calidad de sujetos obligados, a diversas entidades y personas naturales y jurídicas.
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Además, según el decreto legislativo, aprobado en el marco de las facultades delegadas por el Congreso, la UIF puede comunicar al Ministerio Público de operaciones sospechosas.
