El Ministerio Público de Costa Rica informó este lunes que un total de 6,6 millones de dólares pertenecientes al expresidente Alejandro Toledo pasen a las manos del Estado porque no se pudo demostrar su origen lícito.

“El Ministerio Público, en 2013, inició una investigación penal por el delito de legitimación de capitales a raíz de una información confidencial que se recibió, en que unos dineros que estaban en un banco privado costarricense habían ingresado producto de una actividad delictiva que estaban vinculados con el entonces expresidente de Perú Alejandro Toledo”, indicó Olger Calvo Calderón, fiscal Coordinador de Legitimación de Capitales del caso Ecoteva, en Costa Rica.

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Según las declaraciones, publicadas en el diario costarricense La República, luego de las investigaciones respectivas se concluyó que ese dinero provenía del pago de una coima al expresidente Alejandro Toledo Manrique por la concesión de la obra Interoceánica.

“Se determinó que estos dineros eran producto de una coima de un soborno que recibió este expresidente producto de la concesión del proyecto vial interoceánico entre Perú y Brasil, y que está relacionado también con todo el caso de megacorrupción que salpicó muchos países de América Latina conocido como Odebrecht” precisó.

El fiscal Olger Calvo explicó que Costa Rica realizó la investigación por el delito de legitimación de capitales, pues a su sistema financiero ingresaron más de 20 millones de dólares, producto de ese acto de corrupción. Parte de ese dinero fue retirado del país.   

“Se inmovilizaron casi 7 millones de dólares con eso se ahondó más en las diligencias de investigación y nos percatamos que la entidad financiera costarricense que tenía, en ese momento, la custodia de recursos dio muchas facilidades violentando las normas antilavado para que esos dineros ingresaran a Costa Rica y que pasaron diversificados a otros países u otro tipo de inversiones” señaló.

Comentó que la figura de capitales emergentes se da cuando hay un incremento de capital sin causa aparente, por lo que en 2020 presentaron la demanda y recientemente el Ministerio Público fue notificado.

“Han declarado en favor de Estado la suma de 6 millones y medio, aproximadamente, los cuales esperamos sean de mucho provecho para el Estado (…) los titulares, de ese momento, no pudieron justificar el origen lícito de los mismos” sentenció el fiscal.

La justicia costarricense dio este fallo en la investigación a la sociedad Ecostate Consulting Group S.A. el pasado 28 de abril.

En este caso están implicados Eva Fernenbug, suegra de Alejandro Toledo, y Avi Dan On, encargado de la seguridad del expresidente.

ALEJANDRO TOLEDO DETENIDO EN PERÚ

Alejandro Toledo permanece detenido de manera preventiva en el penal de Barbadillo, desde abril último, luego de ser extraditado desde Estados Unidos.

El expresidente fue detenido en California en 2019 y estuvo 8 meses en prisión ante el peligro de fuga, pero luego pasó a arresto domiciliario por la pandemia de la covid-19.

El exmandatario es investigado en el Perú por actos de corrupción al presuntamente haber recibido 34 millones de dólares de la empresa Odebrecht.